证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月12日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共12人，持有表决权的股份总数26,673,940股，占公司有表决权股份总数的24.28%。参与网络投票系统表决的股东共4人，持有表决权的股份总数1,606,139股，占公司有表决权的股份总数的1.46%。综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计16人，持有表决权的股份总数28,280,079股，占公司有表决权股份总数的25.74%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
公告编号：2021-023情况：通过网络投票的中小股东3名，代表公司有表决权的股份总数1,548,139股，占公司有表决权的股份总数的1.41%；通过现场投票的中小股东7名，代表公司有表决权的股份总数1,643,310股，占公司有表决权的股份总数的1.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
具体内容详见公司公告《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-015）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司的实际经营情况，公司拟定了2020年度财务决算报告。2020年度公司实现营业收入33,552.87万元，比上年同期25,136.50万元增长33.48%；实现利润总额4,244.03万元，比上年同期520.21万元增长715.83%；实现净利润3,803.00万元，比上年同期536.17万元增长609.29%，其中归属于母公司普通股股东的净利润3,803.73万元，比上年同期561.11万元增长577.90%；实现经营活动产生的现金流量净额3,775.53万元，比上年同期5,601.99万元减少
32.60%。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于2021年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司2021年度财务预算方案已经编制完成，提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司2021年度财务预算方案已经编制完成，提请公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施2020年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案属特别决议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施2020年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2020年度董事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对2020年工作情况进行总结，并编制报告提请股东大会审议。具体内容详见公司公告《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对2020年工作情况进行总结，并编制报告提请股东大会审议。具体内容详见公司公告《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2020年度监事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2020年度监事会工作报告已经编制完成，提请公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
公告编号：2021-023度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《<关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。本议案涉及关联交易，出席会议股东无关联股东，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，出席会议股东无关联股东，无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：
同意股数28,280,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于2020年度报告及年度报告摘要的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 关于2020年度财务决算报告的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （三） | 关于2021年度财务预算方案的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （四） | 关于2020年度公司利润分配预案的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （八） | 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （九） | <关于对广东奥迪威传感科 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案 | |||||||
| （十） | 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十一） | 关于使用自有资金投资理财产品的议案 | 3,191,449 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：黄素欣、李丹虹
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2021年5月13日