大连热电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

大连热电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司第六届董事会第九次会议通知于2011年5月5日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2011年5月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
　　关于制定《大连热电股份有限公司董事会秘书管理办法》的议案（《大连热电股份有限公司董事会秘书管理办法》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
　　特此公告
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2011年5月12日