三六零：三六零安全科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2021-029号

三六零安全科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区酒仙桥路6号2号楼A座一层报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,839,481,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.7289

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,541,390	99.9805	712,390	0.0147	228,100	0.0048

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,519,390	99.9801	734,390	0.0151	228,100	0.0048

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,655,590	99.9829	775,190	0.0160	51,100	0.0011

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,522,490	99.9801	713,990	0.0147	245,400	0.0052

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,701,490	99.9838	763,090	0.0157	17,300	0.0005

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	529,826,217	99.8583	746,390	0.1406	5,400	0.0011

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,418,465	99.9780	1,052,315	0.0217	11,100	0.0003

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,751,490	99.9849	719,290	0.0148	11,100	0.0003

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,529,490	99.9803	716,290	0.0148	236,100	0.0049

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,838,730,490	99.9844	746,390	0.0154	5,000	0.0002

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举周鸿祎为第六届董事会非独立董事的议案	4,802,502,322	99.2358	是
11.02	关于选举张备为第六届董事会非独立董事的议案	4,803,362,180	99.2536	是
11.03	关于选举叶健为第六届董事会非独立董事的议案	4,803,108,590	99.2484	是
11.04	关于选举董健明为第六届董事会非独立董事的议案	4,802,815,667	99.2423	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举MING HUANG为第六届董事会独立董事的议案	4,804,373,800	99.2745	是
12.02	关于选举徐经长为第六届董事会独立董事的议案	4,807,679,077	99.3428	是
12.03	关于选举刘世安为第六届董事会独立董事的议案	4,807,691,777	99.3431	是

13、关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举邵晓燕为第六届监事会非职工代表监事的议案	4,814,696,850	99.4878	是
13.02	关于选举李媛为第六届监事会非职工代表监事的议案	4,811,051,797	99.4125	是

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	4,308,903,873	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	382,557,541	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	147,194,176	99.4417	775,190	0.5237	51,100	0.0346
其中:市值50万以下普通股股东	29,704,161	99.0206	242,700	0.809	51,100	0.1704
市值50万以上普通股股东	117,490,015	99.5488	532,490	0.4512	0	0

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于公司2020年度利润分配方案的议案	529,751,717	99.8443	775,190	0.1461	51,100	0.0096
5	关于公司2020年度董事薪酬的议案	529,797,617	99.8529	763,090	0.1438	17,300	0.0033
6	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	529,826,217	99.8583	746,390	0.1407	5,400	0.0010

8	关于2021年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	529,847,617	99.8623	719,290	0.1356	11,100	0.0021
11.01	关于选举周鸿祎为第六届董事会非独立董事的议案	493,598,449	93.0303	-	-	-	-
11.02	关于选举张备为第六届董事会非独立董事的议案	494,458,307	93.1924	-	-	-	-
11.03	关于选举叶健为第六届董事会非独立董事的议案	494,204,717	93.1446	-	-	-	-
11.04	关于选举董健明为第六届董事会非独立董事的议案	493,911,794	93.0894	-	-	-	-
12.01	关于选举MING HUANG为第六届董事会独立董事的议案	495,469,927	93.3831	-	-	-	-
12.02	关于选举徐经长为第六届董事会独立董事的议案	498,775,204	94.0060	-	-	-	-
12.03	关于选举刘世安为第六届董事会独立董事的议案	498,787,904	94.0084	-	-	-	-

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

三六零安全科技股份有限公司

2021年5月13日