安徽聚隆传动科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日以电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年5月12日以通讯方式召开第四届董事会第三次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于<安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）>的议案》。
审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
公司董事会对前期审议的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》进行了更新，编制了《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年5月12日