证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-047 普元信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2021年5月12日 （二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,521,989 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,521,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2572 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2572 |
票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人，独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生列席了本次会议； 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人； 3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、吕佳丽律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,345,427 | 97.4710 | 205 | 0.0004 | 1,176,357 | 2.5286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 46,521,784 | 99.9996 | 205 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 16.01 | 关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 16.02 | 关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 16.03 | 关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 16.04 | 关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 17.01 | 关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 17.02 | 关于选举许杰为公司第四届董事会独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 17.03 | 关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 18.01 | 关于选举黄庆敬为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 | | 18.02 | 关于选举刘开锋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 43,950,095 | 94.4717 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 7 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 6,858,870 | 85.3578 | 205 | 0.0026 | 1,176,357 | 14.6396 | | 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,858,870 | 85.3578 | 205 | 0.0026 | 1,176,357 | 14.6396 | | 9 | 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案 | 6,858,870 | 85.3578 | 205 | 0.0026 | 1,176,357 | 14.6396 | | 16.01 | 关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | | | 16.02 | 关于选举司建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | | | 16.03 | 关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | | | 16.04 | 关于选举施忠为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | | | 17.01 | 关于选举施俭为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | | | 17.02 | 关于选举 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | |
| 许杰为公司第四届董事会独立董事的议案 | | | | | | | | 17.03 | 关于选举孙鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,463,538 | 67.9931 | | | | |
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