公告编号：2021-112证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年5月17日，有关会议事项详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-084。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2021年5月10日，公司董事会收到单独持有58.50%股份的股东惠利环氧树脂有限公司书面提交的《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》、《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》、《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》、《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》、《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》、《关于制定关联交易决策制度（草案）的议案》、《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》、《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》、《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》、《关于确认公司三年财务会计报告的议案》、《关于确认公司三年关联
公告编号：2021-112交易的议案》、《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》，提请在2021年5月21日召开的2020年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
| 18. 《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》。 议案内容：为适应公司本次发行上市的需要，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定《重大交易决策制度（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后自本次发行上市之日起生效并施行。 19. 《关于确认公司三年财务会计报告的议案》。 议案内容：为顺利完成本次发行上市工作，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度及2020年度的财务数据进行审计，并出具了《审计报告》。 20. 《关于确认公司三年关联交易的议案》。 议案内容：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度、2019年度及2020年度的财务数据进行了审计并出具了《审计报告》，根据审计结果，公司对最近三年的关联交易情况进行了确认，具体详见公司于2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易情况的公告》（公告编号：2021-112） 21. 《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》。 议案内容：为适应公司本次发行上市的需要，公司根据《公司法》和《章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定《董事会议事规则（草案）》，该议事规则经公司股东大会审议通过后自本次发行上市之日起生效并施行。 |
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东惠利环氧树脂有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东惠利环氧树脂有限公司提出的临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2020年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。
（三）审议《关于公司实际控制人认定说明的议案》。
（四）审议《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（五）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
（六）审议《于公司2020年度利润分配预案的议案》。
（七）审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。
（八）审议《关于公司拟申请项目贷款额度并由公司实际控制人提供信用担保且公司提供土地及在建工程抵押担保的议案》。
（九）审议《关于更正公司2019年年度报告及其摘要的议案》。
（十）审议《关于更正公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。
（十二）审议《关于会计政策变更的议案》。
（十三）审议《关于追认2020年度日常性关联交易的议案》。
（十四）审议《关于增加预计公司2021年度日常性关联交易的议案》。
（十五）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
（十六）审议《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》。
（十七）审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》。
（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。
（十九）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
（二十）审议《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》。
（二十一）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。
（二十二）审议《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》。
（二十三）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》。
（二十四）审议《关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》。
（二十五）审议《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》。
（二十六）审议《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》。
（二十七）审议《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》。
（二十八）审议《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》。
（二十九）审议《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》。
（三十）审议《关于制定关联交易决策制度（草案）的议案》。
（三十一）审议《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》。
（三十二）审议《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》。
（三十三）审议《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》。
（三十四）审议《关于确认公司三年财务会计报告的议案》。
（三十五）审议《关于确认公司三年关联交易的议案》。
（三十六）审议《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》。
五、备查文件目录
| （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； （三）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。 |
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