证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-022
同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市滨湖新区庐州大道1001号富茂大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,829,862 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.4149 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 800 | 0.0005 | 1,000 | 0.0007 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 1,800 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 1,800 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 1,800 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 1,800 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,775,762 | 99.9641 | 800 | 0.0005 | 53,300 | 0.0354 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 1,800 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 150,828,062 | 99.9988 | 800 | 0.0005 | 1,000 | 0.0007 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 章伟 | 150,102,492 | 99.5177 | 是 |
10、 《关于补选公司独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 张晓健 | 147,151,901 | 97.5615 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 116,494,995 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 30,443,580 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,889,487 | 99.9537 | 1,800 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 573,662 | 99.6872 | 1,800 | 0.3128 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,315,825 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 26,918,057 | 99.9933 | 1,800 | 0.0067 | 0 | 0.0000 | |
| 6 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 26,865,757 | 99.7990 | 800 | 0.0029 | 53,300 | 0.1981 | |
| 7 | 《关于变更部分募投项目的议案》 | 26,918,057 | 99.9933 | 1,800 | 0.0067 | 0 | 0.0000 | |
| 9.01 | 章伟 | 26,192,487 | 97.2980 | |||||
| 10.01 | 张晓健 | 23,241,896 | 86.3373 | |||||
议案8属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡家军、严杰
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》 。
同庆楼餐饮股份有限公司
2021年5月13日