公告编号：2021-103证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则（草案）（上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定总经理工作细则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该工作细则（草案）无需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定总经理工作细则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该工作细则（草案）无需提交公司股东大会审议通过。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
| 总经理工作细则（草案）（上市后适用） 第一章 总则 第1条 为完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，保证公司总经理层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第2条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第3条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； |
| 第六章 附则 第23条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》相冲突的，按照法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》执行。 第24条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第25条 本细则经公司董事会审议通过，自公司在深圳证券交易所上市之日起生效并施行。 第26条 本细则由董事会负责解释和修订。 |
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董事会2021年5月12日