证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2021-016
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,932,758 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,932,758 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8434 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8434 |
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚小华出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 49,918,377 | 99.9711 | 14,381 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | 8,089,877 | 99.8225 | 14,381 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 | 8,089,877 | 99.8225 | 14,381 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认2021年度公司董事薪酬方案的议案 | 8,089,877 | 99.8225 | 14,381 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 8,089,877 | 99.8225 | 14,381 | 0.1775 | 0 | 0.0000 |