公告编号：2021-094证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）（上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议事规则（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议事规则（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
| 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则（草案）（上市后适用） 第1条 宗旨 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。 第2条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责任人，保管董事会和董事会办公室印章。 第3条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 |
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董事会2021年5月12日