公告编号：2021-093证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则（草案）（上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议事规则（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议事规则（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则（草案）（上市后适用）
第一章 总则第1条 为保证惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第3条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年5月12日