证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
章程（草案）（上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该章程（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年5月12日召开的第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该章程（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
| 章程（草案）（上市后适用） 第一章 总则 第1条 为维护惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第3条 公司系由惠柏新材料科技（上海）有限公司（简称“有限公司”）按原账面净资产值折股整体变更，以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000564823184X。 第4条 公司注册名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司。 第5条 公司住所：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢。 第6条 公司注册资本为人民币69,200,000元。 |
| 序号 | 名称/姓名 | （股） | （%） | 出资方式 | 出资日期 |
| 1 | 惠利环氧树脂有限公司 | 41,866,000 | 76.12 | 净资产 | 2015年4月10日 |
| 2 | 东瑞国际有限公司 | 10,164,000 | 18.48 | 净资产 | 2015年4月10日 |
| 3 | 上海德其材料科技有限公司 | 2,277,000 | 4.14 | 净资产 | 2015年4月10日 |
| 4 | 广州惠翊贸易有限公司 | 693,000 | 1.26 | 净资产 | 2015年4月10日 |
| 合计 | 55,000,000 | 100.00 | - | - | |
| 第194条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。受同一国有资产管理机构控制的法人，不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、总经理或半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或高级管理人员的除外。 第195条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 第196条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第197条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“低于”、“多于”不含本数。 第198条 本章程由公司董事会负责解释。 第199条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 第200条 本章程经公司股东大会审议通过，自公司在深圳证券交易所上市之日起生效并施行。 |
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董事会2021年5月12日