证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-023
上海之江生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,032,435 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,032,435 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4822 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4822 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,722 | 99.9314 | 48,713 | 0.0686 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,722 | 99.9314 | 48,713 | 0.0686 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,122 | 99.9305 | 49,313 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,122 | 99.9305 | 49,313 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,722 | 99.9314 | 48,713 | 0.0686 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,722 | 99.9314 | 48,713 | 0.0686 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,122 | 99.9305 | 49,313 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,122 | 99.9305 | 49,313 | 0.0695 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,983,722 | 99.9314 | 48,713 | 0.0686 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2020年度公司利润分配的议案 | 6,013,562 | 99.1866 | 49,313 | 0.8134 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 6,014,162 | 99.1965 | 48,713 | 0.8035 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度董事薪酬的议案 | 6,013,562 | 99.1866 | 49,313 | 0.8134 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | 6,013,562 | 99.1866 | 49,313 | 0.8134 | 0 | 0.0000 |
1、本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：徐春辉、任穗
2、 律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年5月13日