证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2021-
上海剑桥科技股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案并延期召开的公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2021年5月28日
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年5月18日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603083 | 剑桥科技 | 2021/5/11 |
股东大会召集人（董事会）于2021年5月12日收到公司控股股东CambridgeIndustries Company Limited书面提交的《关于增加2020年年度股东大会临时提案的函》。Cambridge Industries Company Limited提议将第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于预计日常关联交易的议案》提交公司推迟至2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-061）。
（二）2020年年度股东大会延期召开的原因
公司原定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，因《关于预计日常关联交易的议案》需提请股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期召开公司2020年年度股东大会。
三、 除了上述更正补充事项外，于2021年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月28日 14点00分
召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 | √ |
| 5 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 8 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于选举第四届监事会监事的议案 | √ |
| 11 | 关于第四届董事会董事薪酬标准的议案 | √ |
| 12 | 关于第四届监事会监事薪酬标准的议案 | √ |
| 13 | 关于预计日常关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 14.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 14.01 | 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举赵海波先生为公司非独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举谢冲先生为公司非独立董事 | √ |
| 14.04 | 选举王志波先生为公司非独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 15.01 | 选举刘贵松先生为公司独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举姚明龙先生为公司独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举秦桂森先生为公司独立董事 | √ |
2021年5月13日
附件1
授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 | |||
| 5 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 8 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
| 9 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 10 | 关于选举第四届监事会监事的议案 | |||
| 11 | 关于第四届董事会董事薪酬标准的议案 | |||
| 12 | 关于第四届监事会监事薪酬标准的议案 | |||
| 13 | 关于预计日常关联交易的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 14.00 | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | |
| 14.01 | 选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事 |
| 14.02 | 选举赵海波先生为公司非独立董事 | |
| 14.03 | 选举谢冲先生为公司非独立董事 | |
| 14.04 | 选举王志波先生为公司非独立董事 | |
| 15.00 | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | |
| 15.01 | 选举刘贵松先生为公司独立董事 | |
| 15.02 | 选举姚明龙先生为公司独立董事 | |
| 15.03 | 选举秦桂森先生为公司独立董事 |
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |