味知香：第二届监事会第三次会议决议公告

苏州市味知香食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第三次会议于2021年5月12日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2021年5月7日通过专人送达、邮件以及传真等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会同意对《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2021年5月13日