证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2021-014
冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会于2021年5月12日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2021年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共122人，代表股份208,841,014股，占公司有表决权股份总数的28.00%，其中通过网络投票出席会议的股东为119人，代表股份11,131,332股，占公司有表决权股份总数的1.49%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事于静先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：
一.审议通过董事会2020年度工作报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 200,029,305 | 95.78％ | 2,354,923 | 21.09％ |
| 反对 | 8,811,709 | 4.22％ | 8,811,709 | 78.91％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。二.审议通过监事会2020年度工作报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 200,029,305 | 95.78％ | 2,354,923 | 21.09％ |
| 反对 | 8,811,709 | 4.22％ | 8,811,709 | 78.91％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。三.审议通过公司2020年年度报告及摘要
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 200,100,405 | 95.81％ | 2,426,023 | 21.73％ |
| 反对 | 8,740,609 | 4.19％ | 8,740,609 | 78.27％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。四.审议通过公司2020年度财务决算报告
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 200,100,405 | 95.81％ | 2,426,023 | 21.73％ |
| 反对 | 8,740,609 | 4.19％ | 8,740,609 | 78.27％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。五.审议通过2020年度利润分配方案冰轮环境技术股份有限公司母公司2020年度实现净利润140,929,527.11元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,092,952.71元，加年初未分配利润1,676,610,049.23元，扣除年度内已分配现金股利37,291,890.2元，本次可供股东分配的利润为1,766,154,733.43元。
以2020年12月31日总股本745,837,804股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），本次合计分红37,291,890.2元。本次利润分配方案保证了公司正常经营和长远发展，符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 199,218,303 | 95.39％ | 1,543,921 | 13.83％ |
| 反对 | 9,622,711 | 4.61％ | 9,622,711 | 86.17％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。六.审议通过《关于聘请2021年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东 | 股数（股） | 占出席会议持有 | |
| （包括股东代理人）所持表决权的比例 | 公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |||
| 同意 | 200,100,405 | 95.81％ | 2,426,023 | 21.73％ |
| 反对 | 8,729,109 | 4.18％ | 8,729,109 | 78.17％ |
| 弃权 | 11,500 | 0.01％ | 11,500 | 0.10％ |
议案以普通决议通过。七.审议通过《关于选举董事的议案》同意选举刘志军先生为公司董事。
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 200,032,005 | 95.78％ | 2,357,623 | 21.11％ |
| 反对 | 8,809,009 | 4.22％ | 8,809,009 | 78.89％ |
| 弃权 | 0 | 0％ | 0 | 0％ |
议案以普通决议通过。
以上董事简历详见2021年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》及
www.cninfo.com.cn网站。八.审议通过《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
| 总表决情况 | 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况 | |||
| 股数（股） | 占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例 | 股数（股） | 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 201,182,005 | 96.33％ | 3,507,623 | 31.41％ |
| 反对 | 6,931,161 | 3.32％ | 6,931,161 | 62.07％ |
| 弃权 | 727,848 | 0.35％ | 727,848 | 6.52％ |
议案以普通决议通过。
大会还听取了公司独立董事2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2020年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会决议；
2．山东星河泰律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日