公告编号：2021-018证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月12日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,156,143股，占公司有表决权股份总数的63.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事李建军因出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事张妮娜、孙璟因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无议案内容详见公司于2021 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2021 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2021年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,156,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴振宇、林劼
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、
四、备查文件目录
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》
2、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年年度股东大会会议记录》
3、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年5月12日