证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-019
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 普通股股东人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,953,298 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 78,953,298 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.2430 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 82.2430 |
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 代行董事会秘书职责的金磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,953,298 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,943,297 | 99.9873 | 10,001 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,943,297 | 99.9873 | 10,001 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,943,297 | 99.9873 | 10,001 | 0.0127 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,937,597 | 99.9801 | 15,701 | 0.0199 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,908,390 | 99.9431 | 0 | 0.0000 | 44,908 | 0.0569 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,892,889 | 99.9234 | 15,501 | 0.0196 | 44,908 | 0.0570 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,892,889 | 99.9234 | 15,501 | 0.0196 | 44,908 | 0.0570 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,908,390 | 99.9431 | 0 | 0.0000 | 44,908 | 0.0569 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,908,390 | 99.9431 | 0 | 0.0000 | 44,908 | 0.0569 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,908,390 | 99.9431 | 0 | 0.0000 | 44,908 | 0.0569 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 78,907,790 | 99.9423 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.0577 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | 6,937,597 | 99.7741 | 15,701 | 0.2259 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）方案的议案》 | 6,892,889 | 99.1312 | 15,501 | 0.2229 | 44,908 | 0.6459 |
| 19 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6,907,790 | 99.3455 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.6545 |
| 20 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 | 6,907,790 | 99.3455 | 0 | 0.0000 | 45,508 | 0.6545 |
上海君澜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年5月13日