证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2021-042
江西洪城环境股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,834,275 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.6774 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培因其他公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事魏锋因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书邓勋元出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江西洪城环境股份有限公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2021年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,601,835 | 99.9200 | 232,440 | 0.0800 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,682,835 | 99.9479 | 45,240 | 0.0155 | 106,200 | 0.0366 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2021年度财务审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 290,789,035 | 99.9844 | 45,240 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,829,484 | 99.6190 | 45,240 | 0.3810 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 江西洪城环境股份有限公司2020年利润分配方案 | 11,829,484 | 99.6190 | 45,240 | 0.3810 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2021年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案 | 11,642,284 | 98.0425 | 232,440 | 1.9575 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 江西洪城环境股份有限公司未来三年(2021-2023年)分红规划 | 11,829,484 | 99.6190 | 45,240 | 0.3810 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2021年度财务审计机构的议案 | 11,829,484 | 99.6190 | 45,240 | 0.3810 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于江西洪城环境股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案 | 11,829,484 | 99.6190 | 45,240 | 0.3810 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西洪城环境股份有限公司
2021年5月13日