公告编号：2021-024证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数86,894,980股，占公司有表决权股份总数的68.9643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2021-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2021-005）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
2021-005）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2020年独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年独立董事工作报告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2021-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021 年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2020年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2021-004）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数86,892,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数2,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-010）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-015）。
2.议案表决结果：
同意股数86,893,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 七 | 《关于2020年年度权益分派预案的议案》 | 4,034,500 | 99.9386% | 2,480 | 0.0614% | 0 | 0% |
| 八 | 《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》 | 4,034,500 | 99.9386% | 2,480 | 0.0614% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
河北方大包装股份有限公司
董事会2021年5月12日