苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2021年5月8日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2021年5月11日（星期二）上午10:00以现场方式召开，本次会议现场参加董事6名，董事杨光先生、徐宏先生,独立董事陈振宇先生，因工作原因以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
结合公司非公开发行募集资金投资项目进展，以及公司资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金1,489,161,495.60元用于偿还公司债券项目，本次变更募集资金总额占非公开发行股票募集资金净额的5.12%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事就本次变更部分募集资金用途发表了独立意见，公司保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了保荐意见。具体内容详见公司2021-056号《关于变更部分募集资金用途的公告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
具体内容详见2021-057号《董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2021年5月12日