证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2021-016
国机重型装备集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四
川省德阳市珠江东路99号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,469,902,664 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.2573 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长韩晓军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事张益奎先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 400 | 0.0000 | 3,360 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,405,120,909 | 99.9997 | 3,760 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,898,904 | 99.9999 | 3,760 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,405,120,909 | 99.9997 | 3,760 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,019,619,438 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,124,045,225 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,902,264 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,271,607,649 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,019,619,438 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,124,045,225 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,902,264 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,271,607,649 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,405,120,909 | 99.9997 | 3,760 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,469,902,264 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的议案 | 954,838,083 | 99.9996 | 400 | 0.0000 | 3,360 | 0.0004 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况报告的议案 | 954,838,083 | 99.9996 | 3,760 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 | 954,838,083 | 99.9996 | 3,760 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 与农业银行签署《金融服务协议》 | 954,841,443 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 与中国银行签署《金融服务协议》 | 608,984,404 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 与建设银行签署《金融服务协议》 | 954,841,443 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 与工商银行签署《金融服务协议》 | 756,546,828 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 向农业银行申请综合授信额度 | 954,841,443 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 向中国银行申请综合授信额度 | 608,984,404 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 向建设银行申请综合授信额度 | 954,841,443 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 向工商银行申请综合授信额度 | 756,546,828 | 99.9999 | 400 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 向国机财务有限责任公司申请综合授信额度 | 954,838,083 | 99.9996 | 3,760 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 国机重型装备集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2020年年度股东
大会的法律意见书。
国机重型装备集团股份有限公司
2021年5月12日