证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2021-023
中铁高新工业股份有限公司关于2020年年度股东大会取消个别子议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2020年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2021年5月17日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600528 | 中铁工业 | 2021/5/11 |
| 序号 | 议案名称 |
| 12.02 | 余赞 |
再作为公司董事候选人参加2020年年度股东大会及选举。为了保障公司的正常运作，公司决定取消《中铁高新工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》中“12.02 余赞”议案，并相应调整第12项议案表决方式为非累积投票。本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将尽快确定新的董事候选人并履行相关程序。本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
三、 除了上述取消子议案并相应调整第12项议案表决方式为非累积投票外，于2021年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消子议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月17日 9点30分召开地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月17日
至2021年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 10 | 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》 | √ |
| 11 | 《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》 | √ |
| 12 | 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》 | √ |
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2021年5月12日附件1：授权委托书附件2：股东大会回执
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书中铁高新工业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》 | |||
| 11 | 《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 12 | 《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
中铁高新工业股份有限公司
2020年年度股东大会回执
| 股东姓名（法人 股东名称） | |||||||||
| 股东地址/住所 | |||||||||
| 出席人员姓名 | 身份证号码 | ||||||||
| 委托人（法定代 表人姓名） | 身份证号码 | ||||||||
| 持股数 | 股东代码 | ||||||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||||||
| 股东签字（法人 股东盖章） | 年 月 日 | ||||||||
| 注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。 | |||||||||