证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2021-027
湖南三德科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会会议通知已于2021年4月20日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2021-024），本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15至15:00期间的任意
时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2021年5月6日(星期四)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份96,264,100 股，占上市公司总股份的46.7598％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份96,186,800股，占上市公司总股份的46.7222％。
通过网络投票的股东3人，代表股份77,300股，占上市公司总股份的
0.0375％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 10,256,800股，占上市公司总股份的4.9822％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,179,500股，占上市公司总股份的4.9446％。 通过网络投票的股东3人，代表股份77,300股，占上市公司总股份的
0.0375％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。本议案表决结果为通过。
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度审计报告>的议案》；总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意96,190,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9234％；反对73,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,183,100股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2815％；反对73,700股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；总表决情况：
同意96,220,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9551％；反对43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,213,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.5788％；反对43,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》；
（1）公司2021年度董事薪酬方案
回避表决情况：关联股东陈开和对此议案回避表决。
总表决情况：
同意79,436,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9028％；反对77,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,179,500股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2464％；反对77,300股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（2）公司2021年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意96,186,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9197％；反对77,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,179,500股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2464％；反对77,300股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于<湖南三德科技股份有限公司2021年度监事薪酬方案>的议案》；
回避表决情况：关联股东朱宇宙对此议案回避表决。
总表决情况：
同意84,176,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9083％；反对77,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,179,500股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2464％；反对77,300股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意96,190,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9234％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0354％。
中小股东总表决情况：
同意10,183,100股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2815％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3325％。本议案表决结果为通过。
13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意96,224,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9589％；反对39,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,217,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.6139％；反对39,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.3861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
14、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意96,186,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9197％；反对77,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,179,500股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.2464％；反对77,300股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.7536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
15、《关于公司投资建设制造基地项目的议案》；
总表决情况：
同意96,220,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9551％；反对43,200
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,213,600股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
99.5788％；反对43,200股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.4212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000％。本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2021年5月11日