证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2021-020
四川明星电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年5月11日
（二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,642,761 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.4742 |
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事邓齐明先生因公出差，未能出席本次大会。
2、 公司在任监事5人，出席5人。
3、 公司董事会秘书出席了本次大会。除副总经理陈华祥先生因公出差外，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,597,611 | 99.9659 | 14,700 | 0.011 | 30,450 | 0.0231 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |
4. 议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,501,696 | 99.8936 | 141,065 | 0.1064 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,036,935 | 99.9694 | 14,700 | 0.0306 | 0 | 0 |
国网四川省电力公司购买电力26亿千瓦时，预计金额74,500万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额1,600万元（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。
7. 议案名称：《关于2020年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,471,246 | 99.8706 | 156,815 | 0.1182 | 14,700 | 0.0112 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,612,311 | 99.977 | 30,450 | 0.023 | 0 | 0 |
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
9.00 议案名称：《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
9.01 独立董事候选人唐国琼女士
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,485,946 | 99.8817 | 126,365 | 0.0952 | 30,450 | 0.0231 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,612,311 | 99.977 | 0 | 0 | 30,450 | 0.023 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 132,485,946 | 99.8817 | 126,365 | 0.0952 | 30,450 | 0.0231 |
（二）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 132,430,480 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 40,766 | 19.2037 | 156,815 | 73.8714 | 14,700 | 6.9249 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 40,766 | 47.4486 | 30,450 | 35.4415 | 14,700 | 17.1099 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0 | 126,365 | 100 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 | 172,215 | 84.9752 | 30,450 | 15.0248 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于预计2021年度购售电日常关联交易的议案》 | 187,965 | 92.7466 | 14,700 | 7.2534 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于2020年度利润分配的预案》 | 31,150 | 15.3701 | 156,815 | 77.3764 | 14,700 | 7.2535 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 172,215 | 84.9752 | 30,450 | 15.0248 | 0 | 0 |
| 9.00 | 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 | — | — | — | — | — | — |
| 9.01 | 独立董事候选人唐国琼女士 | 45,850 | 22.6235 | 126,365 | 62.3516 | 30,450 | 15.0249 |
| 9.02 | 独立董事候选人吴越先生 | 172,215 | 84.9752 | 0 | 0 | 30,450 | 15.0248 |
| 9.03 | 独立董事候选人盛毅先生 | 45,850 | 22.6235 | 126,365 | 62.3516 | 30,450 | 15.0249 |
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2021年5月11日