证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：东北证券
华维设计集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月8日
2.会议召开地点：公司3楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数61,418,522股，占公司有表决权股份总数的74.47%。其中中小股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，持有表决权的股份总数61,418,522 股，占公司有表决权股份总数的74.47%。其中中小股东共计0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司股份总额的0%。
以网络投票方式参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份0股，占
公司股份总额的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事廖义刚因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事熊翔因身体原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司副总经理廖宜勇先生出席了本次会议。
根据公司2020年度各项运营成果，公司董事会对2020年工作进行总结，并形成了《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司2020年度各项运营成果，公司董事会对2020年工作进行总结，并形成了《2020年年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司监事会对2020年度工作进行了总结，编制了公司《2020年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会对2020年度工作进行了总结，编制了公司《2020年年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：
2021-030）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-029）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020 年年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020年年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为8,247.6万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增0股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司2021年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2021-034）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《2021年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2021年度财务预算方案》本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟在2021年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高金额不超过人民币4亿元（含4亿元），在投资期限内按照发生额累计计算，投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名廖义刚先生、罗奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述独立董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名陈玉凤女士、杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上述监事候选人杜巧明女士是公司第二届监事会成员继续连任,候选人陈玉凤女士不是失信联合惩戒对象，两位候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4 月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号为：2021-041）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责；并经确认，公司与天职国际会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。现提请继续聘请聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-036）。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十二）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2021] 19728-1号）。
2.议案表决结果：
同意股数61,418,522股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2021] 19728-1号）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）累积投票议案表决情况
议案内容
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）、《监事换届公告》（公告编号为：2021-041）。
关于增补董事的议案表决结果
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号为：2021-040）、《监事换届公告》（公告编号为：2021-041）。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （八）、1 | 选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
| （八）、2 | 选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
| （八）、3 | 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （九）、1 | 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
| （九）、2 | 选举罗奇先生为公司第三届董事会独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十）、1 | 选举杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
| （十）、2 | 选举陈玉凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （五） | 《2020年年度权益分派预案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (八)、1 | 选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
| （八）、2 | 选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
| （八）、3 | 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
| （九）、1 | 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
| （九）、2 | 选举罗奇先生为公司第三届董 | 0 | 0% | 当选 |
| 事会独立董事 | ||||
| （十）、1 | 选举杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 0 | 0% | 当选 |
| （十）、2 | 选举陈玉凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：董亚杰、胡邦达
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；公司2020年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2020年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 廖宜勤 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 廖宜强 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王剑 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 罗奇 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 廖义刚 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 杜巧明 | 监事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈玉凤 | 监事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年5月11日