证券代码:833427 证券简称:华维设计 主办券商:东北证券
华维设计集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年5月8日
2.会议召开地点:公司3楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长廖宜勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数61,418,522股,占公司有表决权股份总数的74.47%。其中中小股东共计0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总额的0%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人,持有表决权的股份总数61,418,522 股,占公司有表决权股份总数的74.47%。其中中小股东共计0 人,代表有表决权的股份0 股,占公司股份总额的0%。
以网络投票方式参加本次股东大会的股东0人,代表有表决权的股份0股,占
公司股份总额的0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席4人,董事廖义刚因个人原因缺席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事熊翔因身体原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司副总经理廖宜勇先生出席了本次会议。
根据公司2020年度各项运营成果,公司董事会对2020年工作进行总结,并形成了《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司2020年度各项运营成果,公司董事会对2020年工作进行总结,并形成了《2020年年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司监事会对2020年度工作进行了总结,编制了公司《2020年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司监事会对2020年度工作进行了总结,编制了公司《2020年年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020年年度报告及摘要》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号:
2021-030)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-029)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2020 年年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020年年度权益分派预案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司本次利润分配预案如下:公司目前总股本为8,247.6万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),以资本公积向全体股东以每10股转增0股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股,无需纳税;以其他资本公积
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
每10股转增0股,需要纳税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司2021年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:
2021-034)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2021年度财务预算方案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《2021年度财务预算方案》
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2021年度财务预算方案》本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
为提高资金使用效率,在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下,公司拟在2021年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品,最高金额不超过人民币4亿元(含4亿元),在投资期限内按照发生额累计计算,投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-038)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖宜勤先生、廖宜强先生、王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。上述董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会提名廖义刚先生、罗奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后三年。
上述独立董事候选人是公司第二届董事会成员继续连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对独立董事任职资格的要求。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会提名陈玉凤女士、杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会审议通过后,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
上述监事候选人杜巧明女士是公司第二届监事会成员继续连任,候选人陈玉凤女士不是失信联合惩戒对象,两位候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。详见公司于2021 年4 月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号为:2021-041)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
鉴于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责;并经确认,公司与天职国际会计师事务所不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益,审计机构与公司完全独立。现提请继续聘请聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为:2021-036)。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(十二)审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2021] 19728-1号)。
2.议案表决结果:
同意股数61,418,522股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的由天职国际会计师事务所出具的《关于华维设计集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2021] 19728-1号)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十三)累积投票议案表决情况
议案内容
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)、《监事换届公告》(公告编号为:2021-041)。
关于增补董事的议案表决结果
详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号为:2021-040)、《监事换届公告》(公告编号为:2021-041)。议案序号
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
(八)、1 | 选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
(八)、2 | 选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
(八)、3 | 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
关于增补独立董事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
(九)、1 | 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
(九)、2 | 选举罗奇先生为公司第三届董事会独立董事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
关于增补监事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
(十)、1 | 选举杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
(十)、2 | 选举陈玉凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 61,418,522 | 100% | 当选 |
(十四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
(五) | 《2020年年度权益分派预案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
(十五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
(八)、1 | 选举廖宜勤先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
(八)、2 | 选举廖宜强先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
(八)、3 | 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
(九)、1 | 选举廖义刚先生为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0% | 当选 |
(九)、2 | 选举罗奇先生为公司第三届董 | 0 | 0% | 当选 |
事会独立董事 | ||||
(十)、1 | 选举杜巧明女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 0 | 0% | 当选 |
(十)、2 | 选举陈玉凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(长沙)事务所
(二)律师姓名:董亚杰、胡邦达
(三)结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定;公司2020年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2020年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。姓名
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
廖宜勤 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
廖宜强 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
王剑 | 董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
罗奇 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
廖义刚 | 独立董事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
杜巧明 | 监事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
陈玉凤 | 监事 | 任职 | 2021年5月8日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年5月11日