证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2021-021
中国中煤能源股份有限公司2020年度股东周年大会决议公告
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重要内容提示：
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? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司2020年度股东周年大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 其中：A股股东人数 | 6 |
境外上市外资股股东人数（H股）
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,099,839,681 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,657,003,245 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 2,442,836,436 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.17540 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 57.75095 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 18.42445 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,655,823,816 | 99.98460 | 1,165,429 | 0.01522 | 14,000 | 0.00018 |
| H股 | 2,439,404,436 | 99.85951 | 1,000 | 0.00004 | 3,431,000 | 0.14045 |
| 普通股合计： | 10,095,228,252 | 99.95434 | 1,166,429 | 0.01155 | 3,445,000 | 0.03411 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,655,823,816 | 99.98460 | 1,165,429 | 0.01522 | 14,000 | 0.00018 |
| H股 | 2,439,404,436 | 99.85951 | 1,000 | 0.00004 | 3,431,000 | 0.14045 |
| 普通股合计： | 10,095,228,252 | 99.95434 | 1,166,429 | 0.01155 | 3,445,000 | 0.03411 |
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,655,795,616 | 99.98423 | 1,193,629 | 0.01559 | 14,000 | 0.00018 |
| H股 | 2,431,191,436 | 99.52330 | 8,214,000 | 0.33625 | 3,431,000 | 0.14045 |
| 普通股合计： | 10,086,987,052 | 99.87274 | 9,407,629 | 0.09315 | 3,445,000 | 0.03411 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,657,003,245 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| H股 | 2,442,835,436 | 99.99996 | 1,000 | 0.00004 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 10,099,838,681 | 99.99999 | 1,000 | 0.00001 | 0 | 0.00000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
（%）
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 7,656,988,845 | 99.99981 | 0 | 0.00000 | 14,400 | 0.00019 |
| H股 | 2,442,835,436 | 99.99996 | 1,000 | 0.00004 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 10,099,824,281 | 99.99985 | 1,000 | 0.00001 | 14,400 | 0.00014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,656,989,245 | 99.99982 | 0 | 0.00000 | 14,000 | 0.00018 |
| H股 | 2,442,835,436 | 99.99996 | 1,000 | 0.00004 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 10,099,824,681 | 99.99985 | 1,000 | 0.00001 | 14,000 | 0.00014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 7,656,989,245 | 99.99982 | 0 | 0.00000 | 14,000 | 0.00018 |
| H股 | 2,442,835,436 | 99.99996 | 1,000 | 0.00004 | 0 | 0.00000 |
| 普通股合计： | 10,099,824,681 | 99.99985 | 1,000 | 0.00001 | 14,000 | 0.00014 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 51,781,237 | 99.97220 | 400 | 0.00077 | 14,000 | 0.02703 |
| H股 | 2,310,484,436 | 94.58204 | 1,000 | 0.00004 | 132,351,000 | 5.41792 |
| 普通股合计： | 2,362,265,673 | 94.69395 | 1,400 | 0.00006 | 132,365,000 | 5.30599 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举王树东先生为公司第四届董事会执行董事 | 10,076,672,069 | 99.77061 | 是 |
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举张巧巧女士为公司第四届监事会股东代表监事 | 10,047,383,050 | 99.48062 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案 | 51,795,637 | 100.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0.00000 |
| 6 | 关于聘任公司2021年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 | 51,781,637 | 99.97297 | 0 | 0.00000 | 14,000 | 0.02703 |
| 7 | 关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案 | 51,781,637 | 99.97297 | 0 | 0.00000 | 14,000 | 0.02703 |
| 8 | 关于控股股东申请变更到期的避免同业竞争承诺的议案 | 51,781,237 | 99.97220 | 400 | 0.00077 | 14,000 | 0.02703 |
| 9.01 | 选举王树东先生为公司第四届董事会执行董事 | 51,781,637 | 99.97297 | - | - | - | - |
项，关联股东中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份7,737,558,608股不计入有效表决权总数。
2. 本次股东大会还听取了公司2020年度独立非执行董事述职报告（该报告
无需表决）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、易建胜
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定；现场出席会议的股东或股东代理人和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国中煤能源股份有限公司2020年度股东周年大会决议；
(二) 北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公司2020
年度股东周年大会的法律意见书》。
中国中煤能源股份有限公司
2021年5月11日