公告编号：2021-019证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：长江证券
山东万通液压股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月11日
2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数50,544,186股，占公司有表决权股份总数的63.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事长王万法先生代表董事会对公司2020年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司2021年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年度独立董事述职报》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
司治理情况做具体报告，并对公司2021年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2020年度经营业绩，对公司2021年经营情况和财务状况作预测，并编制了2021年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2020年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-009），《山东万通液压股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（编号：和信专字（2021）第000105号），经查，2020年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2020年年度利润分派预案公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
同意股数50,542,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年度利润分配方案及资本公司转增股本的预案，拟向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增完成后，公司总股本将增加至118,650,000股，同意公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，原《公司章程》中其他条款内容不变。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于2021年度公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于2021年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：
同意股数50,537,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9875%；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 九 | 关于<2020年度 | 85,886 | 98.51% | 1,300 | 1.49% | 0 | 0% |
利润分配方案>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所
（二）律师姓名：王鑫、李洋
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司2020年年度股东大会决议》
《山东竞天律师事务所关于山东万通液压股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
董事会2021年5月11日