证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-026
掌阅科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月11日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,358,393 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.2198 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 242,342,093 | 99.9932 | 16,300 | 0.0068 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 240,704,438 | 99.3175 | 1,653,955 | 0.6825 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配预案 | 20,077,263 | 99.9188 | 16,300 | 0.0812 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 20,077,263 | 99.9188 | 16,300 | 0.0812 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | 20,077,263 | 99.9188 | 16,300 | 0.0812 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案 | 18,439,608 | 91.7687 | 1,653,955 | 8.2313 | 0 | 0.00 |
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 掌阅科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
掌阅科技股份有限公司
2021年5月11日