证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2021-013
中国铁路通信信号股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月11日 10点00分召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月11日至2021年6月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 全体股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 | √ |
注：股东大会将听取《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事2020年度履职情况报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第25次会议审议通过，部分议案内容详见2021年3月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2020年年度股东大会第8项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2020年年度股东大会第5、6、7项议案需要进行中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688009 | 中国通号 | 2021/6/3 |
地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座，邮政编码100070。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座邮编：100070电话：010-50809286联系人：王女士
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2021年5月12日
附件：1、授权委托书
2、股东大会出席回执
附件1：授权委托书
授权委托书中国铁路通信信号股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度报告的议案 | |||
| 4 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于聘请2021年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案 |
| 8 | 关于发行债务融资工具一般性授权的议案 |
附件 2：股东大会出席回执
中国铁路通信信号股份有限公司
股东大会出席回执致：中国铁路通信信号股份有限公司（“公司”）
本人（本公司）_____________________ （中／英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月11日(星期五)10:00于北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座举行之2020年年度股东大会，特此通知。
股东签名(盖章)：
身份证号码(组织机构代码)：
股东持股数：
日期： 年 月 日
附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）