证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：2021-026
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,101,219,829 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.9166 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事文珂因公务原因未能出席本次会议；
3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,704,428 | 99.7715 | 2,515,401 | 0.2285 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,763,628 | 99.7769 | 2,456,201 | 0.2231 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,650,766 | 99.3648 | 2,529,401 | 0.5266 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,098,690,428 | 99.7703 | 2,529,401 | 0.2297 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,095,973,271 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股 | 2,790,357 | 53.1845 | 2,456,201 | 46.8155 | 0 | 0.0000 |
| 东 | ||||||
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,254,357 | 71.6669 | 495,901 | 28.3331 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,536,000 | 43.9321 | 1,960,300 | 56.0679 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 | 2,790,357 | 53.1845 | 2,456,201 | 46.8155 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2021年度董事津贴方案的议案》 | 2,717,157 | 51.7893 | 2,529,401 | 48.2107 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于支付公司2020年度审计费用的议案》 | 2,717,157 | 51.7893 | 2,529,401 | 48.2107 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | 2,717,157 | 51.7893 | 2,529,401 | 48.2107 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | 2,717,157 | 51.7893 | 2,529,401 | 48.2107 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2021年度监事津贴方案的议案》 | 2,717,157 | 51.7893 | 2,529,401 | 48.2107 | 0 | 0.0000 |
已回避表决了议案10的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、万洁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2021年5月11日