证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-102转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,805,744 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.2725 |
票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事黄祖尧、周通、黄华栋、薛祖云、叶佳
昌、王楚端因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议，公司财务总监黄泽森先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 365,787,144 | 99.9949 | 9,500 | 0.0026 | 9,100 | 0.0025 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
7、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,614,799 | 99.6728 | 232,560 | 0.3149 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,785,789 | 99.9043 | 61,570 | 0.0834 | 9,100 | 0.0123 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.01 | 发行的股票种类和面值 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.02 | 发行方式与时间 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.05 | 发行数量 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.06 | 本次发行股票 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 的限售期 | |||||||
| 2.07 | 上市地点 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.08 | 募集资金数额及用途 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 42,898,136 | 99.9567 | 9,500 | 0.0221 | 9,100 | 0.0212 |
| 6 | 关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 7 | 关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案 | 42,675,076 | 99.4369 | 232,560 | 0.5419 | 9,100 | 0.0212 |
| 8 | 关于公司与关联方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 9 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案 | 42,846,066 | 99.8353 | 61,570 | 0.1435 | 9,100 | 0.0212 |
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2021年5月11日