南京栖霞建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共6人，代表股份500,874,880股，占公司总股份的47.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》：
因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2012年6月30日（合同签署时间）。具体授权担保额度如下：
控股子公司名称 本公司持股比例 授权担保额度 2011年3月31日本公司担保余额
苏州栖霞建设有限责任公司 50％ 不超过1.5亿元 1.3亿元
苏州卓辰置业有限公司 100％ 不超过6亿元 -
无锡栖霞建设有限公司 70％ 不超过5亿元 2亿元
无锡锡山栖霞建设有限公司 100％ 不超过6亿元 -
南京东方房地产开发有限公司 75％ 不超过1亿元 1亿元
南京卓辰投资有限公司 100％ 不超过1亿元 -
南京迈燕房地产开发有限公司 51％ 不超过0.8亿元 0.8亿元
合计 - 不超过21.3亿元 5.1亿元
赞成票500,874,880股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
以上议案的详细内容参见2011年4月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2011年5月11日
