证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-041
宁波拓普集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,769,952 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.2158 |
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王明臻先生出席会议；其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2020年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 746,303,655 | 99.2728 | 5,466,297 | 0.7272 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,749,052 | 99.9972 | 20,900 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,469,014 | 99.9934 | 3,000 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于预测2021年度日常关联交易事项的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 45,469,014 | 99.9934 | 3,000 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 751,766,952 | 99.9996 | 3,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 693,680,000 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 58,086,952 | 99.9948 | 3,000 | 0.0052 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 10,111,533 | 99.9703 | 3,000 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 47,975,419 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于2020年度独立董事履职报告的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于2020年度财务决算报告的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于2021年度向银行申请授信额度的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年度开展票据池业务的议案 | 45,413,347 | 89.2564 | 5,466,297 | 10.7436 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 50,858,744 | 99.9589 | 20,900 | 0.0411 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2020年度利润分配的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于确认2020年度关联交易事项的议案 | 45,469,014 | 99.9934 | 3,000 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于预测2021年度日常关联交易事项的议案 | 45,469,014 | 99.9934 | 3,000 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于使用募集资金等额置换预先已投入募投项目的银行承兑汇票的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于增加募投项目实 | 50,876,6 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
| 施主体的议案 | 44 | ||||||
| 17 | 关于《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案 | 50,876,644 | 99.9941 | 3,000 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
宁波拓普集团股份有限公司
2021年5月11日