珠海鑫光集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况 
    珠海鑫光集团股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 9 日下午三点整在深圳市罗湖区延芳路 329 号三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份数共计 140,409,564 股，占公司股份总额的 36.86  %，
    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员 10  人出席了本次大会，会议由公司董事长张筱青先生主持。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
    （一）审议并通过了《关于 2010 年年度报告的议案》 
    赞成票代表股数  140,409,564  股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100%。
    （二）审议并通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》 
    赞成票代表股数 140,409,564 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 
100 %。
    （三）审议并通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》 
    赞成票代表股数  140,409,564 股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 
100 %。
    （四）审议并通过了《关于 2010 年度利润分配的议案》 
    经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度本公司实现净利润-17,109,286.78 元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
    本。
    赞成票代表股数  140,409,564  股，反对票代表股数 0 股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 100 %。
    （五）审议并通过了《关于公司经营范围变更的议案》（见附件） 
    赞成票代表股数  140,409,564 股，反对票代表股数 0股，弃权票代表股数 0 股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的 
100%。
    三、备查文件 
    载有出席会议的股东及股东代理人、公司董事及记录员签名的:珠海鑫光集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告。
    特此公告 
    珠海鑫光集团股份有限公司董事会 
    二 O一一年五月十日
    附件：《关于公司经营范围变更的议案》 
    议案内容：取消公司原经营范围中的“粮油及制品”，增加经营范围“房地
    产开发、经营、物业管理、商业、基础建设、旅游、酒店”，授权公司管理层依
    照相关程序办理工商变更手续。