贵州贵航汽车零部件股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
2、本次会议有新提案提交表决；
3、2010年4月25日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司向公司董事会提出一项新提案，即“关于公司发行中期票据的议案”；
4、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，持有股数148,086,674股，占公司股份总数的51.28%；
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长迟耀勇先生
3、表决方式：现场投票
4、召开时间：2011年5月10日上午9时
5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦9楼会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人4名，代表股数166,106,680股，占公司股份总数的57.52%；其中：有限售流通股股东及股东代理人1名，代表股数148,086,674股（有限售股数92，580，523股），占公司股份总数的51.28%；无限售流通股股东及股东代理人3名，代表股数18,020,006股，占公司股份总数的6.24%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。
四、会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：
（1）、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（2）、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（3）、审议通过了《2010年年度报告及摘要》
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（4）、审议通过了《2010年度财务决算报告》
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（5）、审议通过了《关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案》
公司2010年度母公司实现净利润59,513,898.84元，无以前年度亏损弥补。为使公司保持较好的发展后劲，公司拟提取10%的任意盈余公积金5,951,389.88元。
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（6）、审议通过了《2010年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行审计，公司2010年母公司实现净利润59,513,898.84元，为使公司保持较好的发展后劲，公司分别提取了10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计11,902,779.76元，当年可供分配利润47,611,119.08元。按照公司股改时对股东今后现金分红不低于当年实现可供分配利润50%的承诺，公司拟以总股本288,793,800股为基数，向全体股东每10股派送现金1.26元（含税），合计派发现金股利36,388,018.80元。
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（7）、审议通过了《2011年度财务预算》
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（8）、审议通过了《关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
公司2011年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。
同意17,950,566股,占与会有表决权股份总数的99.61%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对69,440股，占与会有表决权股份总数的0.39%。
（9）、审议通过了《关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案》
1、授权公司总部在银行的借款额度不超过3亿元。
2、授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在银行借款额度不超过1.1亿元。承兑汇票开具最高限额为2亿元。
3、授权下属控股子公司在银行借款额度不超过1.9亿元。
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（10）、审议通过了《公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案》
1、授权公司在1亿元额度内为分公司提供担保；
2、授权公司在2亿元额度内为下属控股子公司银行借款提供担保；
3、授权公司在2亿元额度内审批下属控股子公司之间银行借款提供担保。
同意166,037,240股,占与会有表决权股份总数的99.96%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对69,440股，占与会有表决权股份总数的0.04%。
（11）、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及2010年度审计费用的议案》
同意续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构及支付其2010年审计费用70万元。
同意166,106,680股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%。
（12）、审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》(关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决）
同意公司在2011年预计将要发生的日常关联交易支出为2665万元，收入为16096万元。
具体关联交易的内容及金额见下表(单位：万元)。
企 业 名 称 关联交易内容 2010年实际 2011年预计
1、支出
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 采购商品及劳务 1681.31 1800
贵州贵航实业有限公司 办公用房及设施租赁 33.04 70
贵州盖克投资管理有限公司 房屋、土地、设备租赁 15 15
贵航集团 技术质量综合服务费 198.15 230
中航工业财务公司 贷款费用 541.55 550
支出小计 2469.05 2665
2、收入
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 出售产品及劳务 15391.55 16000
中国贵州永红机械有限责任公司 固定资产、房屋租赁 40.65 50
贵州盖克投资管理有限公司 管理费等 11 11
中航工业财务公司 存款利息 31.34 35
收入小计 15474.54 16096
同意17,950,566股,占与会有表决权股份总数的99.61%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%；反对69,440股，占与会有表决权股份总数的0.39%。
（13）、审议通过了《2010年度独立董事工作报告》
同意166,
