深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会秘书任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2021年5月10日审议并通过：
任命廖全继女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会一致，自2021年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份238,000股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李晓先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高信息披露合规性，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命廖全继女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高信息披露合规性，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命廖全继女士为公司董事会秘书。
廖全继，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学英语专业。1999年至2003 年8月，就职于联想计算机（深圳）有限公司，任商务专员；2003年9月至2004 年4月，就职于台湾普诚国际电子有限公司，任商务专员；2004年4月至2009年12月就职于富士通外设产品支援中心，任商务代表；2010 年
公告编号：2021-019
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
至 2011 年就职于深圳市德天信息技术有限公司，任行政经理；2011年5月起至今就职于本公司，任职董事、财务总监职务。本次任命对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
本次任命对公司生产、经营无不利影响。深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会/监事会2021年5月10日