证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2021-027
金安国纪科技股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、概概述述
2021年5月8日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）以自有资金向其全资子公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临安鹏宇”）增资8,800万元。增资后，临安鹏宇注册资本由1,200万元增至10,000万元。
本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二二、、增增资资方方基基本本情情况况
（一）基本情况
1、公司名称：上海金板科技有限公司
2、成立日期：2021年02月25日
3、法定代表人：程敬
4、注册资本：12,500万元
5、公司住所：上海市松江区九亭镇盛龙路951号9幢505室
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事电子科技、计算机科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子元器件、电子材料的研发及销售；国内货物运输代理；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；专业设计服务；计算机软件开发；以下限分支机构经营：电子产品、电子元器件生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
1、上海金板股权结构：金安国纪60%；朱晓东32%；抚州市鹏高科技中心（有限合伙）8%。
2、临安鹏宇股权结构：上海金板100%。
（三）增资方式：上海金板以现金方式增资，资金来源为其自有资金。
三三、、增增资资对对象象基基本本情情况况
（一）基本情况
1、公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司
2、成立时间：2000年3月2日
3、法人代表：朱晓东
4、注册资本：1,200万元
5、公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号
6、经营范围： 生产、销售：电路板（在许可项目批准的有效期内方可经营）。销售：电子配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）财务状况
临安鹏宇最近一年及最近一期的资产、负债、所有者权益情况如下：
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 136,367,297.23 | 129,562,175.71 |
| 负债总额 | 100,294,450.58 | 96,462,959.86 |
| 所有者权益 | 36,072,846.65 | 33,099,215.85 |
临安鹏宇最近一年及最近一期的经营情况为：
单位：元
| 项目 | 2021年第一季度（未经审计） | 2020年（经审计） |
| 营业收入 | 41,662,382.82 | 145,065,085.63 |
| 净利润 | 1,169,594.45 | 11,167,551.93 |
（三）增资后股权结构
金安国纪科技股份有限公司 关于控股子公司向孙公司增资的公告增资后上海金板、临安鹏宇的股权结构不变。
四四、、本本次次增增资资的的目目的的和和对对公公司司的的影影响响
本次增资是为了增强控股孙公司临安鹏宇的运营能力，为其未来扩大生产经营规模提供资金保障。本次增资是公司控股子公司以自有资金向其全资子公司增资，是公司业务发展及整合的需要，临安鹏宇自增资完成后，依然为公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
五五、、备备查查文文件件
《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二一年五月十日