中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,709,781,893 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2960 |
3.公司董事会秘书余英武出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2020年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,148,493 | 99.9629 | 541,100 | 0.0316 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,148,493 | 99.9629 | 541,100 | 0.0316 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,148,493 | 99.9629 | 541,100 | 0.0316 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,148,493 | 99.9629 | 541,100 | 0.0316 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,148,493 | 99.9629 | 541,100 | 0.0316 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,239,593 | 99.9682 | 541,100 | 0.0316 | 1,200 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,671,098,653 | 97.7375 | 20,782,702 | 1.2155 | 17,900,538 | 1.0470 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,024,293 | 99.9556 | 756,400 | 0.0442 | 1,200 | 0.0002 |
日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 271,163,771 | 91.6518 | 24,698,003 | 8.3477 | 1,200 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 295,320,674 | 99.8167 | 541,100 | 0.1828 | 1,200 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,421,693 | 99.8619 | 2,359,000 | 0.1379 | 1,200 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,676,199,521 | 98.0358 | 33,581,172 | 1.9640 | 1,200 | 0.0002 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,192,247 | 99.8485 | 2,497,346 | 0.1460 | 92,300 | 0.0055 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 295,320,674 | 99.8167 | 541,100 | 0.1828 | 1,200 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,708,890,899 | 99.9478 | 889,794 | 0.0520 | 1,200 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,709,239,593 | 99.9682 | 541,100 | 0.0316 | 1,200 | 0.0002 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 《关于2020年度利润分配的议案》 | 74,126,354 | 98.9883 | 756,400 | 1.0100 | 1,200 | 0.0017 |
| 9 | 《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》 | 50,184,751 | 67.0166 | 24,698,003 | 32.9817 | 1,200 | 0.0017 |
| 10 | 《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》 | 74,341,654 | 99.2758 | 541,100 | 0.7225 | 1,200 | 0.0017 |
| 11 | 《关于申请2021年度综合授信额度的议案》 | 72,523,754 | 96.8481 | 2,359,000 | 3.1502 | 1,200 | 0.0017 |
| 12 | 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 | 41,301,582 | 55.1541 | 33,581,172 | 44.8442 | 1,200 | 0.0017 |
| 13 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 72,294,308 | 96.5417 | 2,497,346 | 3.3349 | 92,300 | 0.1234 |
| 14 | 《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案》 | 74,341,654 | 99.2758 | 541,100 | 0.7225 | 1,200 | 0.0017 |
| 15 | 《关于补选董事的议案》 | 73,992,960 | 98.8101 | 889,794 | 1.1882 | 1,200 | 0.0017 |
| 16 | 《关于补选独立董事的议案》 | 74,341,654 | 99.2758 | 541,100 | 0.7225 | 1,200 | 0.0017 |
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2021年5月10日