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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-038
南极电商股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2021年5月7日（星期五）下午2：30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共393人，代表股份685,178,639股，占上市公司总股份的
27.9110％。其中：通过现场投票的股东43人，代表股份648,458,339股，占上市公司总股份的26.4152％。通过网络投票的股东350人，代表股份36,720,300股，占上市公司总股份的
1.4958％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东391人，代表股份42,506,200股，占上市公司总股份的1.7315％。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份5,785,900股，占上市公司总股份的0.2357％。通过网络投票的股东350人，代表股份36,720,300股，占上市公司总股份的1.4958％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案1.00《公司2020年度董事会工作报告》总表决情况：
同意：682,751,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.6457％；反对：2,306,242股，占出席会议所有股东所持股份的0.3366％；弃权：121,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意：40,078,858股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.2894％；反对：
2,306,242股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.4257％；弃权：121,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2849％。
议案2.00《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：682,830,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.6573％；反对：2,226,742股，占出席会议所有股东所持股份的0.3250％；弃权：121,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意：40,157,758股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.4751％；反对：
2,226,742股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.2386％；弃权：121,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2863％。
议案3.00《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：682,821,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.6560％；反对：2,204,642股，占出席会议所有股东所持股份的0.3218％；弃权：152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0222％。
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中小股东总表决情况：
同意：40,149,158股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.4548％；反对：
2,204,642股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.1866％；弃权：152,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3585％。议案4.00《2020年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意：682,962,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.6766％；反对：2,159,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.3151％；弃权：56,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意：40,290,358股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.7870％；反对：
2,159,142股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.0796％；弃权：56,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1334％。
议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意：682,580,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.6208％；反对：2,532,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.3696％；弃权：65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意：39,908,058股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的93.8876％；反对：
2,532,442股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.9578％；弃权：65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1546％。
议案6.00《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：677,063,626股，占出席会议所有股东所持股份的98.8156％；反对：4,269,442股，
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占出席会议所有股东所持股份的0.6231％；弃权：3,845,571股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.5613％。中小股东总表决情况：
同意：34,391,187股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的80.9086％；反对：
4,269,442股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的10.0443％；弃权：3,845,571股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的9.0471％。
议案7.00《公司2020年年度报告及摘要》总表决情况：
同意：682,708,097股，占出席会议所有股东所持股份的99.6394％；反对：2,325,242股，占出席会议所有股东所持股份的0.3394％；弃权：145,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0212％。中小股东总表决情况：
同意：40,035,658股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.1878％；反对：
2,325,242股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.4704％；弃权：145,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3418％。
议案8.00《关于公司及子公司申请2021年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意：682,714,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.6403％；反对：2,365,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.3452％；弃权：98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意：40,041,958股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.2026％；反对：
2,365,542股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的5.5652％；弃权：98,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2322％。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论
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意见为：公司2020年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司2020年年度股东大会决议。
2、上海汉盛律师事务所关于公司本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二一年五月七日