证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-047
海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或变更以往股东大会已通过决议的情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、本次股东大会审议的第9、10项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2021年5月7日下午14:00开始
网络投票时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份495,710,551股，占公司股份总数的40.0466%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计4名，代表股份159,099,730股，占公司股份总数的12.8531%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计10名，代表股份336,610,821股，占公司股份总数的27.1935%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为10人，代表股份53,766,816股，占公司股份总数的4.3436%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,192,382股，占公司股份总数
0.0963%。
通过网络投票的股东8人，代表股份52,574,434股，占公司股份总数
4.2473%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《<2020年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意495,502,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9580%；反对208,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,558,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.6126%；反对208,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3874%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2021年度融资和授权的议案》；表决结果：同意495,455,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；反对243,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。其中，中小股东表决结果：同意53,511,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.5254%；反对243,683股，占出席会议中小股东所持股份的0.4532%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。
8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股
11、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。
12、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。
13、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。
14、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》。
表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：张晏维、郑茜元
3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2021年5月7日