江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2021年5月6日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月30日以书面、电话方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》
具体内容详见2021年5月8日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于拟与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-033）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年5月6日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。