杰克缝纫机股份有限公司关于《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的相关事项已经公司2020年8月25日召开的第五届董事会第五次会议及2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。2021年5月7日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本次修订的主要内容包括：
| 1 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序； 2、结合项目备案情况，修订本次非公开发行股票募集资金投资项目名称。 3、更新截至最近一期总股本信息，以及本次发行摊薄即期回报相关措施及承诺事项等议案履行的审批程序。 |
| 3 | 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 1、更新“二、本次非公开发行的背景和目的”中涉及的行业数据及产业政策； 2、更新“四、本次非公开发行方案概要”中截至最近一期总股本信息，以及本次非公开发行决议的有效期； 3、修订“四、本次非公开发行方案概要”中 “（八）募集资金金额及用途”中的募投项目名称； 4、更新“六、本次发行未导致公司控制权发生变化”中实际控制人持股比例； 5、更新本次非公开发行已履行的审批程序及尚待履行的审批程序。 |
| 4 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、结合项目备案情况，修订本次非公开募集资金投资项目名称； 2、更新“二、本次募集资金投资项目情况”中项目建设地点及周期、经济效益估算及项目审批、备案情况； 3、更新“二、本次募集资金投资项目情况”中涉及的财务数据。 |
| 5 | 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 1、更新“一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响”中实际控制人持股比例。 |
| 6 | 第四节 利润分配政策及其执行情况 | 1、更新“二、公司最近三年的现金分红情况”。 |
| 7 | 第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施 | 1、更新对公司主要财务指标影响分析的假设前提，以及本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响。 |
