证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-045
广东天龙科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更提案；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》于2021年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司2020年年度股东大会股权登记日为2021年4月28日，现场会议于2021年5月7日（星期五）下午14：30于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9：15-9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份211,759,653股，占上市公司总股份的28.2270％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份208,390,003股，占上市公司总股份的27.7779％。 通过网络投票的股东10人，代表股份3,369,650股，占上市公司总股份的
0.4492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份4,359,720股，占上市公司总股份的0.5811％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份990,070股，占上市公司总股份的0.1320％。 通过网络投票的股东10人，代表股份3,369,650股，占上市公司总股份的
0.4492％。
五、议案的审议和表决情况
议案1.00 《关于<公司2020年董事会报告>的议案》
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.9257％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9683％。
议案2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.9234％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9706％。
议案3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.9257％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9683％。
议案4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决情况：
同意211,301,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.7837％；反对274,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.1298％；弃权183,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0865％。
中小股东总表决情况：
同意3,901,670股，占出席会议中小股东所持股份的89.4936％；反对274,850股，占出席会议中小股东所持股份的6.3043％；弃权183,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2021％。
议案5.00 《关于经审计的<公司2020年度财务会计报告>的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.9234％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9706％。
议案6.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.9234％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9706％。
议案7.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.9234％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9706％。
议案8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.9234％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9706％。本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案9.00 《关于提高融资额度的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.9257％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9683％。
议案10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,150
股，占出席会议中小股东所持股份的3.9257％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9683％。
议案11.00 《关于修订公司<董事薪酬及绩效考核方案>的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对171,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1435％。中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对171,150股，占出席会议中小股东所持股份的3.9257％；弃权303,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.9683％。
议案12.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意211,284,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对
395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,870股，占出席会议中小股东所持股份的89.1082％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8281％。
13.02 发行方式和时间
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
13.03 定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,850股，占出席会议中小股东所持股份的75.4601％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
13.04 发行数量
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,850股，占出席会议中小股东所持股份的75.4601％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
13.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,850股，占出席会议中小股东所持股份的75.4601％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
13.06 限售期安排
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
13.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
13.08 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
13.09 上市地点
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
13.10 决议有效期
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案14.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,850股，占出席会议中小股东所持股份的75.4601％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案15.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,850股，占出席会议中小股东所持股份的75.4601％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案16.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案17.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案18.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对395,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.1866％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对395,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.0637％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8304％。
本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案19.00 《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意211,284,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.7757％；反对274,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.1297％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0946％。
中小股东总表决情况：
同意3,884,770股，占出席会议中小股东所持股份的89.1060％；反对274,550股，占出席会议中小股东所持股份的6.2974％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5966％。
议案20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意208,390,003股，占出席会议所有股东所持股份的98.4087％；反对3,289,950股，占出席会议所有股东所持股份的1.5536％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。
中小股东总表决情况：
同意990,070股，占出席会议中小股东所持股份的22.7095％；反对3,289,950股，占出席会议中小股东所持股份的75.4624％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8281％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会二〇二一年五月七日