证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2021-24号 新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2021年5月7日 （二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,283,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4275 |
二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 54,224,480 | 98.0851 | 1,058,600 | 1.9149 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 18,926,465 | 94.6083 | 1,058,600 | 5.2916 | 20,000 | 0.1001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 54,224,480 | 98.0851 | 1,058,600 | 1.9149 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 54,235,380 | 98.1048 | 1,047,700 | 1.8952 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.01 | （1）本次发行股票的种类和面值 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 | | 2.02 | （2）发行方式及发行时间 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 | | 2.03 | （3）发行对象及认购方式 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.04 | （4）发行价格及定价原则 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.05 | （5）发行数量 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.06 | （6）限售期 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.07 | （7）募集资金数额及用途 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.08 | （8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属 | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 2.09 | （9）上市地点 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 | | 2.10 | （10）本次发行股东大会决议有效期 | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 | | 3 | 关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 4 | 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 5 | 关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 8 | 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案； | 18,926,465 | 94.6083 | 1,058,600 | 5.2916 | 20,000 | 0.1001 | | 10 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案； | 18,957,365 | 94.7628 | 1,047,700 | 5.2372 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 | | 13 | 关于提请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案； | 18,946,465 | 94.7083 | 1,058,600 | 5.2917 | 0 | 0.0000 |
律师：王恒、鲁昊源 （二）律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021年5月7日
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