杭州天目山药业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职以后，由公司总经理李祖岳先生代行董事会秘书职责。2020年12月，因公司在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为，上海证券交易所对时任总经理李祖岳（代行董事会秘书）等相关人员予以公开谴责的纪律处分，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，李祖岳先生已不适合继续代行董事会秘书职责。
在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，自本公告发布之日起，公司董事会指定由董事长任嘉鹏先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
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特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年5月8日