证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2021-017
江西联创光电科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168
号公司总部九楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,787,068 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8842 |
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书高永红先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,786,068 | 99.9990 | 1,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 74,994,993 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 32,127,184 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,663,891 | 99.9399 | 1,000 | 0.0601 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,095,991 | 99.9088 | 1,000 | 0.0912 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 567,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2020年度报告及摘要 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2020年度独立董事述职报告 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于更换第七届董事会独立董事的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | 33,791,075 | 99.9970 | 1,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西联创光电科技股份有限公司
2021年5月8日