证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2021-024
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年05月07日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,373,520 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.5767 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,979,989 | 99.9334 | 316,431 | 0.0535 | 77,100 | 0.0131 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,979,989 | 99.9334 | 316,431 | 0.0535 | 77,100 | 0.0131 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 590,980,989 | 99.9336 | 315,431 | 0.0533 | 77,100 | 0.0131 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,979,989 | 99.9334 | 329,431 | 0.0557 | 64,100 | 0.0109 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,979,989 | 99.9334 | 316,431 | 0.0535 | 77,100 | 0.0131 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,930,189 | 99.9250 | 438,731 | 0.0741 | 4,600 | 0.0009 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 577,691,852 | 97.6864 | 13,667,968 | 2.3112 | 13,700 | 0.0024 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 590,967,789 | 99.9313 | 328,731 | 0.0555 | 77,000 | 0.0132 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案 | 27,384,171 | 98.5832 | 316,431 | 1.1391 | 77,100 | 0.2777 |
| 2 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | 27,384,171 | 98.5832 | 316,431 | 1.1391 | 77,100 | 0.2777 |
| 3 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | 27,385,171 | 98.5868 | 315,431 | 1.1355 | 77,100 | 0.2777 |
| 4 | 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 | 27,384,171 | 98.5832 | 329,431 | 1.1859 | 64,100 | 0.2309 |
| 5 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | 27,384,171 | 98.5832 | 316,431 | 1.1391 | 77,100 | 0.2777 |
| 6 | 关于公司2020年度利润分配预案 | 27,334,371 | 98.4040 | 438,731 | 1.5794 | 4,600 | 0.0166 |
| 的议案 | |||||||
| 7 | 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案 | 14,096,034 | 50.7458 | 13,667,968 | 49.2048 | 13,700 | 0.0494 |
| 8 | 关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案 | 27,371,971 | 98.5393 | 328,731 | 1.1834 | 77,000 | 0.2773 |
1、 《湖北济川药业股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、 《北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书》。
湖北济川药业股份有限公司
2021年5月8日