公告编号：2021-018证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。无其他需要说明事项。
（三）会议召开的合法性、合规性
无其他需要说明事项。
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年5月25日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
无其他需要说明事项。股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832876 | 慧为智能 | 2021年5月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《董事会制度》
公司大会议室
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-010）。
（二）审议《监事会制度》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-010）。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。
（三）审议《对外投资管理制度》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳
（四）审议《对外担保管理制度》
市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。
（五）审议《关联交易管理制度》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）
（六）审议《利润分配管理制度》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-016）。
（七）审议《承诺管理制度》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-016）。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
| 1、自然人股东持本人身份证； |
| 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。 |
（二）登记时间：2021-5-24
（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-26650129
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
2021年5月7日