证券代码：603863 证券简称：ST松炀 公告编号：2021-028
广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月24日 14点 30分召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月24日至2021年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于回购股份方案的议案》 | √ |
| 1.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | √ |
| 1.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | √ |
| 1.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | √ |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 1.07 | 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |
| 1.08 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | √ |
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603863 | ST松炀 | 2021/5/19 |
源董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：林指南联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书广东松炀再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于回购股份方案的议案》 | |||
| 1.01 | 回购股份的目的 | |||
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | |||
| 1.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | |||
| 1.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟 |
| 用于回购的资金总额 | ||||
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | |||
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | |||
| 1.07 | 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 | |||
| 1.08 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 |